С января по сентябрь текущего года в Башкирии на финансовом рынке было выявлено 12 нелегальных организаций, три из которых оказались "финансовыми пирамидами", а девять - "черными кредиторами". Об этом заявили в региональном Нацбанке.
Обнаруженные финансовые пирамиды действовали под видом потребительских кооперативов, что предполагает привлечение взносов для производственной, заготовительной, торговой и иной деятельности. Однако после привлечения средств нелегалы инвестировали их в реальные проекты.
В числе выявленных в республике нелегальных кредиторов – компании, ранее исключенные из государственного реестра микрофинансовых организаций за нарушения в деятельности. Имеются факты, когда ООО и ИП занимались выдачей займов под залог недвижимости или автомобилей, в то время как заниматься этим могут только профессиональные организации-кредиторы. Также выявлены «черные кредиторы», которые маскировались под ломбарды, а в действительности работали как комиссионные магазины, не оформляя залоговых билетов и имея возможность продать заложенную вещь в любое время.