Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП?

Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП?

Активно действует на данный момент такой вид мошенничества, как открытие фиктивных фирм и ИП с целью совершения незаконных сделок.

К сожалению, достаточно большое количество людей видят мир в розовых очках. Особенно это качается молодых и неопытных людей, которые недавно стали совершеннолетними.  Либо людей, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией и оказавшихся без денег.

Что могут предложить вам мошенники: пообещают кресло директора, крупную сумму денег, трудовой стаж

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег. Возможных вариантов отмывания денег очень много:

• получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;

• закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;

• проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;

• сокрытие реальной прибыли;

• невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;

• использование схем по слиянию подставных фирм;

• найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в гос.фонды.

При этом сам новоиспечённый владелец компании или ИП может даже не присутствовать на сделках!

Чем это грозит. Открытие компании на подставное лицо преследуется законом.

- Судебные приставы арестуют имущество человека и заблокируют его счета.

- С долгами он не сможет выехать из страны, а если его признают банкротом, то проблемы возникнут при устройстве работу и получении кредит

- Станут наведываться в гости обманутые контрагенты и вытрясать деньги.

- На предпринимателя заведут уголовное дело и дадут реальный срок.

Юридическое Агентство «АПРИОРИ» 📞+7(929)753-33-01 📞+7(929)753-33-20

Другие выпуски

Куда жаловаться в случае незаконного увольнения?
Куда жаловаться в случае незаконного увольнения?
Ваше право
Детям погибших участников СВО расширили возможности получения страховой выплаты
Детям погибших участников СВО расширили возможности получения страховой выплаты
Ваше право
Компенсацию по уходу за детьми с ОВЗ будут выплачивать не только родителям
Компенсацию по уходу за детьми с ОВЗ будут выплачивать не только родителям
Ваше право
Как будут выплачиваться неистраченные остатки средств из маткапитала?
Как будут выплачиваться неистраченные остатки средств из маткапитала?
Ваше право
Семейные налоговые выплаты будут осуществляться в первую очередь
Семейные налоговые выплаты будут осуществляться в первую очередь
Ваше право
Какой налог предусмотрен при покупке и продаже квартиры?
Какой налог предусмотрен при покупке и продаже квартиры?
Ваше право
Участники СВО смогут получить справки онлайн на «Госуслугах» или в МФЦ
Участники СВО смогут получить справки онлайн на «Госуслугах» или в МФЦ
Ваше право
Какой порядок выделения долей супругам и ребенку в квартире, приобретенной с помощью маткапитала?
Какой порядок выделения долей супругам и ребенку в квартире, приобретенной с помощью маткапитала?
Ваше право
Правомерно ли  сокращение ставки без уведомления сотрудника?
Правомерно ли сокращение ставки без уведомления сотрудника?
Ваше право
Как отстоять свои права, если концерт перенести, а посадочные места изменили?
Как отстоять свои права, если концерт перенести, а посадочные места изменили?
Ваше право
Волна
уфавсердце

Из последнего

Смотреть все