Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП?

Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП?

Активно действует на данный момент такой вид мошенничества, как открытие фиктивных фирм и ИП с целью совершения незаконных сделок.

К сожалению, достаточно большое количество людей видят мир в розовых очках. Особенно это качается молодых и неопытных людей, которые недавно стали совершеннолетними.  Либо людей, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией и оказавшихся без денег.

Что могут предложить вам мошенники: пообещают кресло директора, крупную сумму денег, трудовой стаж

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег. Возможных вариантов отмывания денег очень много:

• получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;

• закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;

• проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;

• сокрытие реальной прибыли;

• невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;

• использование схем по слиянию подставных фирм;

• найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в гос.фонды.

При этом сам новоиспечённый владелец компании или ИП может даже не присутствовать на сделках!

Чем это грозит. Открытие компании на подставное лицо преследуется законом.

- Судебные приставы арестуют имущество человека и заблокируют его счета.

- С долгами он не сможет выехать из страны, а если его признают банкротом, то проблемы возникнут при устройстве работу и получении кредит

- Станут наведываться в гости обманутые контрагенты и вытрясать деньги.

- На предпринимателя заведут уголовное дело и дадут реальный срок.

Юридическое Агентство «АПРИОРИ» 📞+7(929)753-33-01 📞+7(929)753-33-20

Другие выпуски

Можно ли пересчитать плату за холодные батареи?
Можно ли пересчитать плату за холодные батареи?
Ваше право
Что делать, если грозят судом за разбитое стекло авто?
Что делать, если грозят судом за разбитое стекло авто?
Ваше право
Какие законы вступают в силу с декабря 2023 года
Какие законы вступают в силу с декабря 2023 года
Ваше право
Положено ли пособие на детей, если родители —безработные?
Положено ли пособие на детей, если родители —безработные?
Ваше право
Фонд «Защитники Отечества» запустит чат-бот для помощи ветеранам СВО
Фонд «Защитники Отечества» запустит чат-бот для помощи ветеранам СВО
Ваше право
Обновлены пошаговые инструкции по регистрации и кадастровому учету недвижимости
Обновлены пошаговые инструкции по регистрации и кадастровому учету недвижимости
Ваше право
Что изменилось в  правилах внесудебного банкротства для граждан
Что изменилось в правилах внесудебного банкротства для граждан
Ваше право
Кому положена  президентская стипендия ?
Кому положена президентская стипендия ?
Ваше право
Какие выплаты вам полагаются при рождении пятого ребенка?
Какие выплаты вам полагаются при рождении пятого ребенка?
Ваше право
Какие дополнительные региональные меры поддержки участников СВО и членов их семей появились в РБ?
Какие дополнительные региональные меры поддержки участников СВО и членов их семей появились в РБ?
Ваше право
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна