Что делать, если на вас открыли фиктивное ИП?
Активно действует на данный момент такой вид мошенничества, как открытие фиктивных фирм и ИП с целью совершения незаконных сделок.
⠀
К сожалению, достаточно большое количество людей видят мир в розовых очках. Особенно это качается молодых и неопытных людей, которые недавно стали совершеннолетними. Либо людей, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией и оказавшихся без денег.
Что могут предложить вам мошенники: пообещают кресло директора, крупную сумму денег, трудовой стаж
Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег. Возможных вариантов отмывания денег очень много:
• получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
• закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
• проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
• сокрытие реальной прибыли;
• невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
• использование схем по слиянию подставных фирм;
• найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в гос.фонды.
При этом сам новоиспечённый владелец компании или ИП может даже не присутствовать на сделках!
Чем это грозит. Открытие компании на подставное лицо преследуется законом.
- Судебные приставы арестуют имущество человека и заблокируют его счета.
- С долгами он не сможет выехать из страны, а если его признают банкротом, то проблемы возникнут при устройстве работу и получении кредит
- Станут наведываться в гости обманутые контрагенты и вытрясать деньги.
- На предпринимателя заведут уголовное дело и дадут реальный срок.
Юридическое Агентство «АПРИОРИ» 📞+7(929)753-33-01 📞+7(929)753-33-20
