В башкирской столице вынесли приговор группе обнальщиков, которым предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
Восемь членов преступной группы занимались нелегальным обналичиванием денег в интересах коммерческих учреждений. Следствие установило, что с 2016 года житель Уфы, обладая специальными знаниями, руководил подпольной финансовой структурой, «аналогичной банковской». В зависимости от суммы, обналичивали деньги не менее, чем за 6%.
Для нелегальных операций, сообщники использовали регистрационные и банковские реквизиты фиктивных подконтрольных юрлиц и бизнесменов. Подсудимые признали свою вину частично. Шесть фигурантов уголовного дела осуждены на срок от 3 до 3,5 лет условно и штрафам от 400 до 600 тысяч рублей.
Одного из фигурантов дела осудили на 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Еще одному фигуранту назначили наказание в виде принудительных работ сроком на 4 года и удержанием 10% дохода. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким для осужденных и намерена обжаловать наказание.
