В Уфе 34, 35 и 37-летний местные жители обвиняются в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. С апреля 2015 по январь 2017 года сумма ущерба от их действий составила свыше 27 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.
Весной 2015 года 34-летний уфимец создал организованную преступную группу. Он хотел обналичивать деньги граждан и для этих целей сообщники зарегистрировали два юридических лица. У них номинальными учредителями выступали подставные люди с низкими доходами.
Граждане и представители фирм, которым нужно было вывести средства со своих счетов неофициально, в качестве оплаты услуг перечисляли их подставным организациям, а взамен они получали наличные деньги за вычетом комиссии в 7% за незаконные операции. Счета поддельных фирм были открыты в различных банках Уфы. Подозреваемые в содеянном не сознались.
