Чем грозит открытие фиктивной фирмы?

Чем грозит открытие фиктивной фирмы?

На вопрос отвечает юридическое Агентство «АПРИОРИ»:

Такой вид мошенничества, как открытие фиктивных фирм и ИП с целью совершения незаконных сделок, достаточно распространен.

Что могут предложить вам мошенники: пообещают кресло директора, крупную сумму денег, трудовой стаж.

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег. Возможных вариантов отмывания денег очень много:

-получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;

-закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;

-проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;

-сокрытие реальной прибыли;

-невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;

-использование схем по слиянию подставных фирм;

-найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в гос.фонды.

При этом сам новоиспечённый владелец компании или ИП может даже не присутствовать на сделках.

Чем это грозит? Открытие компании на подставное лицо преследуется законом.

- судебные приставы арестуют имущество человека и заблокируют его счета.

- с долгами он не сможет выехать из страны, а если его признают банкротом, то проблемы возникнут при устройстве работу и получении кредита.

-станут наведываться в гости обманутые контрагенты и вытрясать деньги.

-на предпринимателя заведут уголовное дело и дадут реальный срок.

Юридическое Агентство «АПРИОРИ»  г.Уфа, ул. Заки Валиди, 73, офис 303

Другие выпуски

Можно ли получить штраф за парковку авто на собственном газоне?
Можно ли получить штраф за парковку авто на собственном газоне?
Ваше право
Можно ли парковать скутер на тротуаре?
Можно ли парковать скутер на тротуаре?
Ваше право
Тонкости обращения в ГИБДД после аварии
Тонкости обращения в ГИБДД после аварии
Ваше право
В квитанциях за отопление появились новые строки
В квитанциях за отопление появились новые строки
Ваше право
По какой причине приостановлен прием заявлений на загранпаспорта нового образца?
По какой причине приостановлен прием заявлений на загранпаспорта нового образца?
Ваше право
Что поменяется в Трудовом кодексе в этом году
Что поменяется в Трудовом кодексе в этом году
Ваше право
Как узаконить машино-место?
Как узаконить машино-место?
Ваше право
В Башкортостане реализована возможность подачи заявлений о регистрации недвижимости через Госуслуги РФ
В Башкортостане реализована возможность подачи заявлений о регистрации недвижимости через Госуслуги РФ
Ваше право
Росреестр и Роскадастр Башкортостана разъясняют, что такое невостребованные документы, как и где их получить
Росреестр и Роскадастр Башкортостана разъясняют, что такое невостребованные документы, как и где их получить
Ваше право
Материнский капитал не будут делить между родителями при разводе
Материнский капитал не будут делить между родителями при разводе
Ваше право
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ