Чем грозит открытие фиктивной фирмы?

Чем грозит открытие фиктивной фирмы?

На вопрос отвечает юридическое Агентство «АПРИОРИ»:

Такой вид мошенничества, как открытие фиктивных фирм и ИП с целью совершения незаконных сделок, достаточно распространен.

Что могут предложить вам мошенники: пообещают кресло директора, крупную сумму денег, трудовой стаж.

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег. Возможных вариантов отмывания денег очень много:

-получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;

-закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;

-проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;

-сокрытие реальной прибыли;

-невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;

-использование схем по слиянию подставных фирм;

-найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в гос.фонды.

При этом сам новоиспечённый владелец компании или ИП может даже не присутствовать на сделках.

Чем это грозит? Открытие компании на подставное лицо преследуется законом.

- судебные приставы арестуют имущество человека и заблокируют его счета.

- с долгами он не сможет выехать из страны, а если его признают банкротом, то проблемы возникнут при устройстве работу и получении кредита.

-станут наведываться в гости обманутые контрагенты и вытрясать деньги.

-на предпринимателя заведут уголовное дело и дадут реальный срок.

Юридическое Агентство «АПРИОРИ»  г.Уфа, ул. Заки Валиди, 73, офис 303

⠀