Чем грозит открытие фиктивной фирмы?
На вопрос отвечает юридическое Агентство «АПРИОРИ»:
Такой вид мошенничества, как открытие фиктивных фирм и ИП с целью совершения незаконных сделок, достаточно распространен.
Что могут предложить вам мошенники: пообещают кресло директора, крупную сумму денег, трудовой стаж.
Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег. Возможных вариантов отмывания денег очень много:
-получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
-закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
-проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
-сокрытие реальной прибыли;
-невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
-использование схем по слиянию подставных фирм;
-найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в гос.фонды.
При этом сам новоиспечённый владелец компании или ИП может даже не присутствовать на сделках.
Чем это грозит? Открытие компании на подставное лицо преследуется законом.
- судебные приставы арестуют имущество человека и заблокируют его счета.
- с долгами он не сможет выехать из страны, а если его признают банкротом, то проблемы возникнут при устройстве работу и получении кредита.
-станут наведываться в гости обманутые контрагенты и вытрясать деньги.
-на предпринимателя заведут уголовное дело и дадут реальный срок.
Юридическое Агентство «АПРИОРИ» г.Уфа, ул. Заки Валиди, 73, офис 303
⠀
