В Уфе предпринимательница скрыла сведения о сделках на 1,2 млн. рублей. Женщина нарушила закон о противодействии финансированию терроризма и узакониванию доходов.
В столице Башкирии предпринимательница скрыла данные о сделках на 1,2 млн. руб. Хозяйка ювелирного магазина не предоставила в Федеральную службу по финансовому мониторингу данные о сделках на крупную сумму денег. К тому же владелица ювелирного магазина не утвердила правила внутреннего контроля и не определила лицо, которое было бы ответственным за их соблюдение.
В отношении владельцы магазина возбудили административное дело. Нарушения, которые были выявлены в ходе проверки, были ликвидированы.
