В Уфе закрыли подпольный банк, в котором незаконно обналичивались деньги

В Уфе закрыли подпольный банк, в котором незаконно обналичивались деньги https://bash.news/news/94914_v_ufe_zakryli_podpolnyj_bank_v_kotorom_nezakonno_obnalichivalis_dengi
25 апр 2019, 14:05

Трое уфимцев осуществляли банковские операции, не имея разрешительной документации. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники предоставляли своим клиентам документы для незаконного обналичивания денежных средств. Они создали и зарегистрировали без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность 6 фирм, учредителями которых были подставные лица. Доход от нелегальной деятельности составил около 5 млн рублей.

Следователи провели все необходимые следственные мероприятия. Всего было проведено более 30 обысков, 100 допросов и назначено свыше 100 экспертиз. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Фото: Интернет.

В Уфе закрыли подпольный банк, в котором незаконно обналичивались деньги

  • БСТ
БСТ
Новости партнеров
Свадьба наизнанку
Дневник Международных детских Игр
Когда отремонтирую ваш подъезд