Трое уфимцев осуществляли банковские операции, не имея разрешительной документации. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Злоумышленники предоставляли своим клиентам документы для незаконного обналичивания денежных средств. Они создали и зарегистрировали без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность 6 фирм, учредителями которых были подставные лица. Доход от нелегальной деятельности составил около 5 млн рублей.
Следователи провели все необходимые следственные мероприятия. Всего было проведено более 30 обысков, 100 допросов и назначено свыше 100 экспертиз. Уголовное дело направлено в прокуратуру.
